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宁波麦博韦尔移动电话有限公司

2019年可持续发展报告

                    二〇一九年一月

目录

1. 关于我们  

    1.1 公司简介

2.可持续的企业经营

    2.1 企业治理

    2.2 可持续发展管理体系

    2.3 合规经营

3.可持续的产品与服务

    3.1 创新技术研发

    3.2 知识产权保护

    3.3 产品与网络安全

4.可持续的生态环境

    4.1 全生命周期管理

    4.2 践行节能减排

    4.3 绿色生产理念

    4.4 绿色生活与绿色办公

5.打造可持续的供应链

总裁致辞:

麦博韦尔以合规、可持续的方式开展业务是公司始终不变的原则。2019年,我们不断加强内控,坚持合规治理,结合利益相关方需求、行业发展趋势和国家有关战略,从以下四个领域推动公司可持续发展能力提升,为相关方和社会创造价值。

可持续的企业经营

我们建立了完善的企业治理结构,完善公司在可持续发展方面的决策和管理机制,确保公司业务发展与可持续发展要求的一致性。我们持续提升合规经营管理水平,建立了合规管理的“三道防线”,并对一系列合规管理制度进行了修订与更新,公司的风险防范控制水平得到了进一步提升。

可持续的产品与服务

创新技术、产品和服务是麦博韦尔不断取得突破的核心竞争力,是公司发展的核心战略重点,也是公司为客户、为社会创造连接价值、激发未来产业升级的核心举措。身处革命性的电子通讯产品大变革的时代中,我们加快推动创新驱动战略,在5G通讯技术、物联网技术等前沿技术领域加快研发创新进程,提供先进的电子通讯产品和物联网产品解决方案,为电子信息行业发展注入动能。在推动技术发展的同时,我们也注重构建完整健全的安全管控体系与知识产权保护制度,保护客户和合作方的核心信息资产安全及合法权益不受侵害,筑建全面的安全屏障。

可持续的生态环境

我们积极响应联合国可持续发展议程所提出的环境保护有关目标,严格按照ISO14001环境管理体系构建完善的环境管理制度;在公司运营、产品和解决方案等方面充分考虑环保需求,持续创新绿色技术和绿色解决方案,让通讯、物联网、智慧家居、智慧城市、数字支付、教育翻译等行业从我们的环保节能产品解决方案中受益,降低对环境的影响、缓解和应对气候变化。

可持续的共融社会

我们深知,企业的成功发展是与员工、合作伙伴以及整个社会紧密联系在一起的。在经济价值增长的同时,我们不忘为相关方创造价值,共享美好生活。

我们全力保护员工的合法权益,不断完善员工培训发展体系,激发员工活力,提升员工认同感,让员工在互相尊重的环境中充分发挥能力与才干。我们为员工建立了多维度的发展通道,帮助员工找到最适合自己的岗位和发展方向,充分发挥员工自主性,与公司共同成长。

我们与全球供应商紧密合作,共享先进的管理经验,帮助供应商提高管理效率,降低供应链风险。我们始终坚持与合作伙伴一道,恪守商业道德、遵守业务开展所在国的法律法规,共同打造负责任、透明、可持续的供应链。

1.关于我们 

1.1 公司简介 

  公司名称:宁波麦博韦尔移动电话有限公司

  公司注册及办公地址:浙江省宁波市奉化区大成东路999

  公司业务:移动电话、移动终端、物联网终端、移动支付终端、智能家居终端、医疗器械产品、路由器、车用电子装置以及相关的电子设备和零件的研发、制造、组装、批发、维修、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司组织结构:

2.可持续的企业经营

2.1 企业治理

公司按照有关法律法规的要求,不断完善本公司的治理制度体系,规范本公司运作,优化内部控制体系。

关于股东与股东大会

本公司已建立能保证所有股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构,特别是使中小股东享有平等地位。股东大会召集、召开在合法有效的前提下,能够给予各个议案充分的讨论时间,使之成为董事会与股东沟通的良机。本公司根据《上市公司股东大会规则》,采取现场投票与网络投票相结合的方式,为股东参加股东大会提供便利,同时在股东大会决议公告中披露中小股东单独计票结果,充分反映中小股东的意见。此外股东可在工作时间内通过股东热线电话与本公司联络,亦可通过指定电子信箱及深圳交易所投资者关系互动平台与本公司联络及沟通。同时本公司在公司网站设有投资者保护宣传专栏,收集整理、发布或转载与投资者保护相关资料。

关于控股股东

本公司的控股股东为香港萨姆希移动通讯有限公司。本公司控股股东严格依法行使出资人权利,没有损害本公司和其他股东的合法权益,对本公司董事、监事候选人的提名严格遵循相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程序。本公司控股股东与本公司实现人员、资产、财务、业务、机构独立,各自独立核算,独立承担责任和风险。本公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。

关于董事和董事会

本公司严格按照《公司章程》规定的条件和程序选聘董事,保证了董事选聘的公开、公平、公正、独立,为充分反映中小股东的意见,本公司采用累积投票制选聘董事。董事会的召集、召开严格按照《公司章程》的规定进行。为完善公司治理结构,本公司董事会设立提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会三个专业委员会,独立非执行董事在各专业委员会中占多数并担任召集人,为本公司董事会的决策提供科学和专业的意见和参考。

关于监事与监事会

本公司监事具备管理、会计等方面的专业知识及工作经验,本公司采用累积投票制选聘监事。本公司监事应对本公司的财务状况及本公司董事、行政总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行检查及监督,维护本公司及股东的合法权益。本公司已制订《监事会议事规则》,监事会的召集、召开严格按照《公司章程》的规定进行。 

关于绩效评价与激励约束机制

本年度内,本公司董事会薪酬与考核委员会依照高级管理人员绩效管理办法,将高级管理人员薪酬与绩效和个人业绩相联系;本公司高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定进行。为建立与本公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制,完善本公司整体薪酬结构体系,为本公司业绩长期持续发展奠定人力资源的竞争优势。

关于内部控制 

按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求,为加强内部控制,提高本公司经营管理水平和风险防范能力,确保本公司的资产安全和合规及有效经营,本公司建立了一套较为合理且运行有效的内部控制体系。本公司已经建立以董事会、审计委员会、内部控制委员会、各业务单位内控团队、内控及审计部为主框架的全面覆盖和多层次的内控建设体系。 

根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。更多公司治理信息,请参阅《2018年公司管理评审报告》。 

2.2 可持续发展管理体系 

  可持续发展愿景

麦博韦尔以道德的和可持续的方式开展所有业务,保护和提升所有直接和间接为工作的所有员工的人权、健康、安全、福利以及个人发展。以对环境负责任的方式运作,致力于解决世界当前和未来的挑战。帮助客户利用各种机会改变世界,在全世界各地积极地影响社会。 

可持续发展管理组织 

为了推进公司企业社会责任和可持续发展工作,完善公司可持续发展管理机制,公司成立了可持续发展管理委员会。可持续发展管理委员会由公司所有高层主管组成,是公司可持续发展管理的最高决策机构。可持续发展管理委员会主任由总经理担任。

公司实施了反腐败反商业贿赂、环境保护、员工福利、内部控制和产品安全等可持续发展相关议题的落实,通过管理评审每年进行修订。

可持续发展管理体系 

公司已经建立了 ISO9001 质量管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系,ISO45001职业健康安全管理体系等管理体系并通过第三方专业机构认证。

可持续发展目标

公司每年设立可持续发展目标,2019年,公司可持续发展目标和进展如下表所示:

合规经营:融入合规生态圈,确立合规标准,共创合规价值;

节能减排:单位产品(产值)能源消耗量持续维持在0.2KWH/台以下。

可持续的供应链:低风险供应商占比持续100%

利益相关方沟通:持续推动供应商的能力提升,年度供应商培训次数35

公司每年都会通过各种渠道及时倾听利益相关方的声音,了解最新行业、法律法规和可持续发展的趋势,比如:联合国可持续发展目标、客户最新要求等,识别公司潜在的机会和风险,不断完善公司可持续发展战略,关注最重要的领域和问题,最终实现公司的可持续发展目标。  

2.3 合规经营 

公司一直将诚信经营作为公司可持续发展的重要一环,在全公司范围内推行诚信守法、合规经营的理念。公司成立了合规管理委员会,持续完善合规管理体系,建立合规管理的三道防线,以风险管控为主导,合规行为为准绳,通过合规管理体系推行全公司的合规经营,预防潜在风险的发生。

公司认真分析法律法规的要求,配套完善公司的规章制度;对员工开展针对性培训,提高员工合规意识及能力;设立举报渠道,杜绝不正当行为的发生,全方位降低企业合规风险、营造诚信的经营环境。同时,我们也积极与政府、合作伙伴、公众、行业组织等利益相关方开展广泛的沟通交流,分享合规管理经验,持续提升公司合规管理水平。

3.可持续的产品与服务 

3.1 创新技术研发 

创新是麦博韦尔赖以生存的基石,也是公司在经营管理各个方面不断取得突破的核心能力。麦博韦尔始终将坚持自主创新作为企业发展的核心战略重点,通过优化自身能力,为客户不断创造价值,推动行业乃至人类社会的不断进步和发展。 

3.2 知识产权保护

一直以来非常重视对知识产权的保护,通过各种方式预防知识产权风险、宣传知识产权理念,创建尊重第三方知识产权的文明守法企业。公司制定了《知识产权战略规划运作规程》和《知识产权一体化管理规范》,在知识产权与技术创新方面建立了完善的内部组织体系,由公司管理层构成的知识产权战略委员会负责公司整体知识产权战略的决策,同时设立知识产权部门负责知识产权储备、运营、风控等相关工作。   

3.3 产品与网络安全

保障信息安全和产品安全(CyberSecurity)是公司义不容辞的责任。我们从建设全面高效的信息产品安全管理体系出发,严格按照国际电信业通用品质标准进行安全管控,并制定了严格的安全保障相关制度,研发安全相关技术与产品服务,力求筑建全面的安全屏障。

信息安全管理体系

对于现代企业来说,信息安全管理是提升企业管理效益的一项基础性工作,要求企业不仅保护自身核心信息资产,还要保护客户和合作方的核心信息资产安全。

4.可持续的生态环境

《联合国千年发展目标》和《巴黎协定》提出了建设低碳经济社会的迫切需求。政府间气候变化专门委员会告诉我们:自1990年以来,全球的二氧化碳(CO2)排放量几乎上升50%。 由于气候变化影响到经济发展、自然资源和消除贫困工作,如何应对气候变化已成为实现可持续发展的棘手问题。拿出负担得起、可升级的气候变化解决方案,将确保过去几十年取得的进展不会因气候变化而停滞,并确保各国经济的健康和复原力。

依据ISO14001环境管理体系的要求,公司梳理完善了生产与运营相关的环境管理制度,从产品生产源头把关,努力将产品全生命周期内对环境的影响降到最低。同时,我们积极应对气候变化,依托公司技术优势,推行清洁能源,降低废弃物排放量;努力将绿色环保理念嵌入生产与生活中,携手各方共同打造可持续的生态环境。

4.1全生命周期管理 

实施绿色设计理念

实施有害物质管控

严格落实产品回收

4.2践行节能减排

实施能源精确管理

导入智慧能源管理系统 

严格对固液废的排放管理 

严格落实水资源消耗和废水排放管理 

按照规范渠道落实固废的收集及处理

4.3 绿色生产理念

公司内部导入绿色新技术,实施绿色制造

使用能源优先考虑绿色新能源

4.4 推动绿色生活与绿色办公,有效管控生产生活中产生的三废。

5.打造可持续的供应链

供应链的可持续发展不仅仅需要企业自身发挥主导作用,更需要上下游企业的通力配合。

供应商 CSR 管理

公司建立了完整的保障机制,覆盖高层要求、组织架构、人员资质、流程规范、培训宣贯和监督举报,确保整个供应商 CSR 管理体系的有效运行。 高层要求:通过每年度的全球合作伙伴大会以及高层沟通,将公司的 CSR 要求传递给供应商高层。

组织架构:供应商CSR管理团队负责实施供应商的CSR管理。

人员资质:所有的供应商 CSR 评估审核人员,需要经过专业的审核技能培训并获得资质。

流程规范:发布的《供应商 CSR 管理规范》指导公司整体的供应商 CSR 认证与管理工作。

培训宣贯:每半年组织一次供应商常规培训,提升供应商 CSR 能力。

监督举报:专门的举报渠道受理供应商 CSR 事件。任何机构或个人,只要发现公司供应商涉嫌 CSR 违规,均可通过内控审计渠道(举报)。

供应商引入认证:CSR 作为关键门槛之一,具有一票否决权。

供应商过程管理:对供应商进行 CSR 培训,CSR 监督审核和评估。

供应商退出合作:供应商违反 CSR 管理要求时,将根据问题的严重程度和供应商配合改善的意愿限制其合作甚至取消其合作资格。

| 更新时间:2021.07.08